Komitet Programowy, zwany dalej Komitetem, sprawuje nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem Funduszu Poręczeń Kredytowych, utworzonym na podstawie umowy z dnia 24 maja 2002 r. pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa i Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" z siedzibą w Ostródzie, ul. Mickiewcza 32.
Komitet działa od dnia powołania i ulega rozwiązaniu w 3 miesiące po upływie terminu obowiązywania umowy.
§ 2
W skład Komitetu wchodzi 6 osób reprezentujących: Agencję - 1 osoba, założycieli Fundacji - 5 osób.
Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel Agencji, a funkcję jego zastępcy pełni przedstawiciel założycieli Fundacji.
Podział głosów pomiędzy stronami umowy i członkami Komitetu jest następujący:
przedstawiciel Agencji 4 głosy,
przedstawiciele Fundacji 2 głosy.
Skład osobowy Komitetu może ulec zmianie na wniosek podmiotu delegującego.
Kadencja Komitetu trwa 2 lata.
Komitet podejmuje decyzje na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 składu Komitetu.
Komitet może podejmować decyzje bez zwołania posiedzenia, w wyniku zarządzenia przez przewodniczącego głosowania na piśmie, w trybie obiegowym.
§ 3
Do kompetencji Komitetu należy:
zatwierdzanie przedstawianych przez Fundację dokumentów:
porozumienia o współpracy Fundacji z bankiem lub bankami wraz z wzorami dokumentów,
Regulaminu Funduszu Poręczeń Kredytowych,
planu i harmonogramu wydatków związanych z funkcjonowaniem Funduszu, z uwzględnieniem wydatków rzeczowych i osobowych,
wzorów sprawozdań półrocznych,
półrocznych sprawozdań o stanie realizacji Funduszu i wydatkach poniesionych na
jego funkcjonowanie, o których mowa w § 10 ust.1 umowy,
występowanie o zwiększenie lub zmniejszenie nakładów finansowych,
powoływanie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeń Kredytowych,
zatwierdzenie sprawozdania z funkcjonowania Funduszu za cały okres trwania umowy,
wyrażanie zgody na udzielenie przez Fundację poręczenie przekraczającego kwotę 50.000,00 zł,
wyrażenie zgody na udzielenie przez Fundację poręczenia kredytu lub pożyczki przeznaczonych w 50% na zakup środków obrotowych,
wnioskowanie o zmianę lub rozwiązanie umowy.
Komitet ponadto może:
żądać do wglądu dokumentacji finansowej Fundacji zgodnie z § 10 ust. 2 umowy,
wymagać innych dokumentów i informacji poza wymienionymi w ust. 1.
§ 4
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komitetu, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenie Komitetu zwoływane jest także na żądanie każdego członka Komitetu.
W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział eksperci powołani przez strony lub przewodniczącego, z głosem doradczym.
§ 5
Komitet nadzoruje i dokonuje systematycznej oceny wykonania zobowiązań umowy przez Fundację.
Komitet, co najmniej raz w roku, przedstawia stronom informację dotyczącą wykonania zobowiązań umowy oraz merytoryczną i finansową ocenę jej realizacji.
§ 8
Obsługę Komitetu zapewnia Fundacja.
Członkowie Komitetu wykonują funkcje w ramach obowiązków pełnionych w instytucjach delegujących.
Komitet Programowy
Aktualności
